Фирма-«однодневка», занимающаяся реализацией продуктов в Раменском районе Московской области, незаконно перправила на счет новозеладской компании более $18 млн.

Управление по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Московской области выяснило, что с октября 2008 года по апрель 2009 года гендиректор организации через подмосковный банк переправил в Новую Зеландию более 18 000 000 долларов США, якобы в качестве оплаты за приобретенные продукты питания. Преступником оказался 44-летний житель города Жуковский.

Милиционеры установили, что фирма не была зарегистрирована как участник внешнеэкономической деятельности, а для проведения переводов ими были предоставлены поддельные документы. Кроме того, компания не оформляла грузовые таможенные декларации, и товар по внешнеторговым договорам не поступал, сообщил начальник УИ и ОС ГУВД по Московской области Евгений Гильдеев.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ – «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте». Директор фирмы находится под подпиской о невыезде.