В 2017 году сибиряки незаконно перевели за рубеж более 1 млрд рублей. Из-за вывода валюты по подложным документам возбудили 40 уголовных дел. Это почти в полтора раза больше, чем в 2016 году.
Более 450 млн рублей от всей суммы суммы пришлось на новосибирцев, говорится в сообщении Сибирской оперативной таможни. Самая распространенная схема, с которой сталкиваются таможенники – регистрация фирм-однодневок на подставных лиц.
От имени компании заключают внешнеторговый контракт на поставку товаров из-за рубежа. Затем деньги перечисляют в качестве предоплаты, но товар так и не приходит в Россию.
Максимальное наказание за совершение валютных операций с использованием подложных документов – десять лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.
