Следователи возбудили уголовное дело в отношении троих томичей, которых обвиняют в осуществлении незаконных банковских операциях, сообщила пресс-служба УМВД Томской области.
Установлено, что местные жители 1972 и двое 1983 годов рождения незаконно открывали счета, переводили деньги по поручению физических и юридических лиц, занимались их кассовым обслуживанием, и «заработали» за свои услуги более 16,5 миллиона рублей.
Сотрудники полиции в результате обыска изъяли банковские карты, печати, финансово-хозяйственные документы, используемые при обналичивании денежных средств, иные предметы и документы, имеющие значение для расследования дела.
В настоящее время по статье «Незаконная банковская деятельность» возбуждено уголовное дело. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас они находятся под домашним арестом.
