Подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере собственник томского нефтеперерабатывающего предприятия задержан в начале октября 2015 года. Этому способствовали скоординированные действиями таможенников и полицейских, сообщает пресс-служба Томской таможни.
Напомним, в апреле текущего года Томская таможня возбудила уголовное дело по статье «уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации» в отношении собственника нефтеперерабатывающего предприятия, который организовал вывод денежных средств на территорию Республики Кипр.
Под прикрытием внешнеторгового контракта предприятие перечислило на зарубежные счета фирмы денежные средства якобы за поставку оборудования в Россию. Однако в предусмотренные контрактом сроки ни поставки оборудования, ни возврата денежных средств в размере 21 миллион долларов США (833,66 миллиона рублей) не последовало.
В ходе неотложных следственных мероприятий было установлено, что фирма на Кипре является головной для томского предприятия, а собственник предприятия в Томске — акционером фирмы на Кипре. Таким образом, под прикрытием контракта он, по сути, организовал перечисление денежных средств самому себе.
Уголовное дело Томской таможней по подследственности было передано в УМВД России по Томской области. Далее, как резонансное, дело было передано в Следственное управление УВД по ЦАО МВД России по Москве. Подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере собственник томского предприятия был объявлен в федеральный розыск.
Фигурант данного дела в начале октября 2015 года попал в поле зрения таможенников, уже белорусских, по другому поводу. Он пытался в автомобиле, за рулем которого был сын, контрабандно провезти через границу психотропные вещества. В рамках ведомственного взаимодействия белорусские таможенники сообщили об этом факте в Томскую таможню. В свою очередь томские таможенники передали информацию, что в отношении отца возбуждено уголовное дело и скоординировали работу со Следственным управлением УВД по ЦАО МВД России по Москве, в производстве которого находилось уголовное дело.
В результате слаженных действий таможенников и полицейских подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере собственник крупного томского нефтеперерабатывающего предприятия задержан.
