В Томске завершено расследование уголовного дела по обвинению группы лиц в незаконной банковской деятельности, сообщила пресс-служба УМВД.
Сотрудниками следственной части Следственного управления УМВД России по Томской области закончено расследование уголовного дела по обвинению четырех жителей областного центра в незаконной банковской деятельности.
По версии следствия, члены организованной группы, используя ряд подконтрольных фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц, индивидуальных предпринимателей и счета открытые на их имя в томских банках, осуществляли на территории г. Томска незаконную банковскую деятельность. Они оказывали услуги в сфере незаконного обналичивания и транзита денежных средств.
В период осуществления участниками организованной группы незаконной банковской деятельности получен доход в крупном размере, который составил почти 6 миллионов рублей.
В ходе расследования уголовного дела следствием установлено и допрошено более 25 свидетелей, проведено 19 экспертиз, проведено 11 обысков, 11 выемок, проведен анализ деятельности более 30 организаций и предпринимателей.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения и вынесения приговора.
