Банк России принял решение (приказ от 28.12.2009 № ОД-831) отозвать с 29 декабря 2009 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ОАО КБ "Банк развития промышленности".
Об этом сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России.
Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неоднократным нарушением КБ «ПРОМБАНК» в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Кроме того, «ПРОМБАНК» несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю.
Во второй половине 2009 года деятельность банка была в значительной мере ориентирована на проведение транзитных клиентских операций, имеющих признаки несоответствия их заявленным целям.
КБ «ПРОМБАНК» является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
