Российская Федерация представила экспертам ФАТФ отчет о прогрессе в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Оценка основных достижений страны в развитии национальной «антиотмывочной» системы за два года проведенная в 2008 году, показала действенность российского режима ПОД/ФТ. По неофициальным рейтингам Россия вошла в первую «десятку» стран наряду с такими государствами, как Швеция, Италия и Канада. Российская финансовая разведка (Росфинмониторинг) была включена в «пятерку» лучших мировых подразделений финансовой разведки. Отметив существующие плюсы, эксперты в то же время высказали ряд пожеланий по совершенствованию «антиотмывочной» системы. Нынешний отчет о прогрессе, представленный Россией экспертам ФАТФ в ходе пленарного заседания, является обязательным этапом оценочных процедур ФАТФ и региональных групп по ее типу. В нем отражены результаты двухлетней работы, проделанной российскими государственными органами и организациями частного сектора по реализации высказанных предложений и устранению выявленных экспертами недостатков.
В отчете отмечается, что значительные успехи были достигнуты по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ; оптимизации деятельности правоохранительных органов и Росфинмониторинга по пресечению, раскрытию, расследованию преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма; дальнейшему развитию надзора за соблюдением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, требований законодательства о ПОД/ФТ и улучшению системы подготовки и обучения кадров для целей ПОД/ФТ.
Среди наиболее значимых достижений в сфере правового регулирования российской системы ПОД/ФТ следует отметить, уточнение требований к платежным агентам в части идентификации клиентов, осуществляющих разовые платежи, подробное урегулирование правил сопровождения переводов денежных средств информацией о плательщике и конкретизация механизма «антиотмывочной» работы финансовых организаций при обслуживании иностранных и международных высокопоставленных чиновников.
За счет предпринятых мер, Россия предполагает достигнуть максимального соответствия национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма 40+9 Рекомендациям ФАТФ. По словам начальника юридического управления Росфинмониторинга и сопредседателя рабочей группы ЕАГ по оценкам и правовым вопросам Павла Ливадного, результатом успешного завершения отчетного цикла Российской Федерации станет повышение инвестиционной привлекательности страны и укрепление ее авторитета на международной арене. «Соблюдение стандартов ФАТФ играет важную роль при составлении различных международно-признанных экономических рейтингов. Одновременно с этим признание экспертами ФАТФ прогресса России исключает возможность включения страны в санкционные списки», — подчеркнул Ливадный.
