В Томске перед судом предстанут члены организованной преступной группы, совершавшие тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере налогообложения.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УНП УВД, было установлено, что созданная жителем Томска преступная группа с участием сотрудника ИФНС России по г. Томску осуществляла деятельность по незаконному возмещению НДС из бюджета Российской Федерации. В ИФНС по г. Томску представлялись налоговые декларации по НДС, в которых данный налог был указан к возмещению, готовились документы, содержащие заведомо ложные сведения о мнимых сделках, совершенных без намерения создать им надлежащие правовые последствия. Эти сделки проводились только на бумаге — между заранее созданными и подконтрольными преступной группе лжепредприятиями, которые фактически не осуществляли финансово-хозяйственную деятельность и были зарегистрированы на подставных лиц. После представления в ИФНС России по г. Томску налоговых деклараций и документов, содержащих ложные сведения о якобы совершенных сделках, в ИФНС России по г. Томску назначались камеральные проверки, ход которых контролировался заместителем начальника отдела налоговой инспекции.
Благодаря контролю со стороны должностного лица за ходом проведения камеральных проверок достоверность представленных ложных сведений не проверялась, а по их итогам выносились необоснованные решения о возмещении сумм НДС в полном объеме. Затем на основании платежных поручений денежные средства из Управления федерального казначейства по Томской области направлялись на расчетные счета подконтрольных группе лжепредприятий, после чего перечислялись транзитом на счета иных подконтрольных организаций, либо обналичивались по чекам, а также с помощью банковских карт через банкоматы.
Организованная преступная группа действовала на протяжении длительного времени – с сентября 2007 по апрель 2009 года, систематически совершая тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере налогообложения.
