При проверке исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, прокуратурой Кировского района г. Томска выявлены нарушения в деятельности ООО «ЛомбардЪ».
Так, реализация изделий из драгоценных металлов, переданных гражданами, осуществлялась указанным ломбардом без проведения торгов путём продажи в розницу в приёмочных пунктах ломбарда.
Более того, при возврате гражданами залога после истечения установленного срока наряду с суммой заёмных средств и процентов необоснованно взыскивался штраф в размере 50 процентов от суммы оценки.
Указанные нарушения не только создавали условия для незаконного получения ломбардом прибыли, но также ущемляли права граждан на возврат заложенного имущества.
В результате прокурорского вмешательства выявленные нарушения устранены. Руководитель организации привлечён к административной ответственности по ст. 19.14 КоАП РФ (нарушение правил обращения драгоценных металлов, жемчуга, драгоценных камней или изделий, их содержащих). Наложенный на него в виде наказания административный штраф в размере 10 тысяч рублей уплачен.
