Трое мужчин были задержаны в здании банка "Сосьете Женераль Восток" (BSGV) на улице Чаянова, сообщают Вести.Ru со ссылкой на "Интерфакс". При себе злоумышленники имели поддельную доверенность на право распоряжения чеком на 16 миллионов 812 тысяч евро, составленную якобы от имени гражданки Франции.
Двое задержанных оказались жителями Башкирии и Дагестана, а третий — гражданином Белоруссии. Уголовное дело возбуждено по статье 159 части 4 УК РФ — "мошенничество".
В последнее время случаи мошенничества, связанного с банками участились. Так, в июне в Москве были задержаны члены преступной группы, похищавшие деньги российских и зарубежных банков с помощью поддельных пластиковых карт. Они изготавливали карты, по ним оплачивали товары в магазинах, а затем продавали их и делили деньги между собой. В общей сложности преступники провели более 500 финансовых операций, а ущерб, нанесенный крупнейшим российским и зарубежным банкам, превысил 11 млн рублей.
Ранее правоохранительные органы Дальневосточного федерального округа раскрыли деятельность группы мошенников, подделывавших банковские чеки. Злоумышленники действовали в 2007—2008 годах, присвоив себе почти 340 млн руб.
В апреле правоохранительные органы выявили многочисленные факты выдачи в ряде московских отделений Сбербанка кредитов по поддельным документам. Аналогичные факты предоставления кредитов мошенническим способом, в частности, несуществующим людям, были вскрыты в банке «Русский стандарт», напоминает Infox.ru.
В марте в Санкт-Петербурге оперативники раскрыли преступную группу, занимавшуюся банковскими махинациями и обналичиванием денег через ряд банков посредством оформленных на подставные лица компаний.
