Томская таможня за первое полугодие выявила нарушений валютного законодательства на сумму 318,9 миллиона рублей. Возбуждено одно уголовное дело и 99 дел об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба ведомства.
С начала 2018 года Томская таможня провела 41 проверку по экспортным сделкам и десять — по импортным. Проверялось, как участники внешнеэкономической деятельности соблюдают валютное законодательство и акты органов валютного регулирования.
«Был установлен факт уклонения от обязанности по репатриации денежных средств, образующий состав преступления. За поставленные товары на банковский счет компании не вернулось свыше 19 миллионов рублей. Это является крупным размером. Возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
Кроме того, возбуждено 99 дел об административных правонарушениях, из них 87 — по фактам невыполнения обязанности получить на свои счета деньги за экспортируемый товар. Как правило, речь идет о лесоматериалах, отправленных по контрактам в Узбекистан, Китай, Киргизию, Таджикистан и Афганистан. Сумма невозвращенной выручки составила 194,7 миллиона рублей. Три дела возбуждено по фактам невыполнения обязанности вернуть в РФ денежные средства, уплаченные за не ввезенные товары. За рубеж было перечислено свыше 103 миллионов рублей, но на эту сумму товары в РФ не поставлены. В восьми случаях виновным вынесено предупреждение. В остальных случаях наложены штрафы на общую сумму 221,5 миллиона рублей.
По сравнению с первым полугодием 2017 года количество возбужденных дел в первом полугодии 2018 года выросло в 1,3 раза, а сумма по делам — в 15 раз.
Екатерина Руденко
