Сотрудники отдела по налоговым преступлениям УВД, в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий в рамках уголовного дела, связанного с подделкой платежных документов, вышли на группу злоумышленников, которые создали в столице сеть фирм-однодневок. Эти организации были зарегистрированы по фальшивым документам.
"Эти люди представлялись директорами и сотрудниками различных компаний и предлагали клиентам сэкономить на уплате налогов, — сказала представитель пресс-службы УВД по ЮЗАО в интервью «Вести-Москва»,- Фирмы якобы выполняли услуги, а заказчики их оплачивали, это позволяло предпринимателям указывать в налоговых платежах заниженные данные о доходах".
Итогом проведения обыска в офисе стало изъятие огромного количества печатей, в числе которых были штампы зарубежных организаций, образцы подписи директоров, финансовую и хозяйственную документацию других компаний и электронные ключи "банк-клиент" этих фирм. "В настоящий момент на счетах одной из фирм-"однодневок" заблокировано 13 млн рублей, — сказала представитель УВД. — Впрочем, эта сумма лишь капля в море финансовых махинаций. Менее чем за полгода преступным путем были переведены миллиарды рублей. Милиционеры устанавливают, не были ли деньги, переводимые в оффшорное зоны и обналичиваемые через коммерческие банки страны, бюджетными средствами, направленными на преодоление кризиса".
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 187 УК РФ – "Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчётных карт и иных платежей".
Сейчас сотрудники правоохранительных огранов устанавливают круг лиц, которые стали клиентами этих фирм-однодневок, а также проверяют причастность к данному преступлению представителей банка, где были открыты счета «липовых фирм».
