Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.
На территории Томской области был выявлен факт осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.
По предварительным данным, в период с 1 января 2012 года по 19 января 2015 года группа, состоящая из четырех человек, осуществляла незаконную деятельность без регистрации в качестве кредитной организации. Также она использовала ряд подконтрольных юридических и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей.
Данная группа совершила незаконные банковские операции на сумму более 175 миллионов рублей и извлекла незаконный доход в размере более 6 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
