Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Томская таможня совместно с полицией возбудила уголовное дело по факту перевода более 110 миллионов рублей на зарубежные счета с использованием подложных документов.
Таможенниками было установлено, что компания перевела деньги на иностранные счета за «выполненные работы», которые в действительности не проводились. Факт фиктивных актов за выполненные работы был установлен в ходе следственных мероприятий. У компании также были обнаружены и изъяты документы, подтверждающие перевод валютных средств, а также более 50 печатей различных фирм и государственных учреждений.
Отмечается, что в течение года организация незаконно перевела на зарубежные счета более 110 миллионов рублей.
В настоящий момент возбуждено уголовное дело за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Санкция статьи подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
