Проверка компании была проведена по инициативе депутатов Государственной Думы и Московской городской Думы.
Было установлено, что 2006-2007 годах руководство потребительского ипотечного кооператива, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, под предлогом вступления в члены указанного кооператива и приобретения в последующем права собственности на квартиры, получало от граждан денежные средства, однако взятые на себя обязательства умышленно не исполнило, полученные денежные суммы не вернуло, сообщается в пресс-релизе прокуратуры.
Прокуратурой Центрального административного округа отменены решения об отказе в возбуждении уголовного дела, принятые ранее ОБЭП УВД по ЦАО и ОВД Пресненского района Москвы, материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения следственной частью СУ при УВД по ЦАО г. Москвы возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
