Трое жителей Томска пойдут под суд за незаконную банковскую деятельность и обналичивание более 67 миллионов рублей, сообщат пресс-служба областного УМВД.
«Трое жителей города Томска с целью получения неконтролируемого государственного дохода, организовали нелегальную кредитную организацию (нелегальный банк), без государственной регистрации в качестве кредитного учреждения и без лицензии и оказывали услуги по «обналичиванию» денежных средств юридических и физических лиц, путем совершения банковских операций, с извлечением от указанной деятельности дохода в особо крупном размере на сумму свыше 67 000 000 рублей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время следствия по делу допросили более 50 свидетелей, провели 15 экспертиз. В общей сложности материалы уголовного дела составили 71 том. За незаконную банковскую деятельность мужчинам грозит до семи лет колонии.
Если вам есть о чем рассказать, звоните нам в редакцию по телефону 522-099.
