Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что отозваны лицензии у кредитной организации Открытое акционерное общество небанковская кредитная организация «Тувакредит», а также у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Уральский инновационный коммерческий банк «Уралинкомбанк» ООО «УИК-БАНК».
Приказом Банка России от 31.10.2011 № ОД-779 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Уральский инновационный коммерческий банк «Уралинкомбанк» ООО «УИК-БАНК» (г. Челябинск) с 01.11.2011.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением ООО «УИК-БАНК» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, а также учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
В связи с потерей ликвидности ООО «УИК-БАНК» не обеспечивал своевременное осуществление расчетов по счетам клиентов. При этом кредитная организация представляла в Банк России существенно недостоверную отчетность, не отражавшую в полном объеме неисполненные обязательства перед клиентами. Руководители и участники банка не смогли восстановить его финансовое положение и устранить основания, обязывающие Банк России отозвать у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций.
Кроме того, приказом Банка России от 31.10.2011 № ОД-781 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество небанковская кредитная организация «Тувакредит» ОАО НКО «Тувакредит» (Республика Тыва, г. Кызыл) с 01.11.2011.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением ОАО НКО «Тувакредит» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
ОАО НКО «Тувакредит» не направляла в уполномоченный орган сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация не создавала резервы по ссудам и прочим активам в размерах, соответствующих требованиям нормативных актов Банка России.
На протяжении последнего года ОАО НКО «Тувакредит» была вовлечена в проведение операций клиентов, связанных с выводом крупных денежных средств из страны по сделкам, носящим запутанный и необычный характер и не имеющим очевидного экономического смысла. Клиентами НКО, зарегистрированными в г. Москве, на свои счета, а также на счета других российских резидентов, открытые в банках Латвии и Армении, были переведены денежные средства в объеме около 6 млрд. рублей за товары, находящиеся на территории страны.
