Как сообщает пресс-служба томской таможни, по этому факту возбуждено дело об административном правонарушении и уголовное дело по факту нарушения валютного законодательства в особо крупном размере.
Одно из нефтеперерабатывающих предприятий города перечислило на зарубежные счета фирмы, находящейся на Кипре, денежные средства за поставку оборудования на территорию России. Сумма контракта составила 21 миллион долларов США или 833,66 миллиона российских рублей.
Согласно законодательству, в предусмотренные контрактом сроки иностранная компания должна была поставить оборудование или вернуть деньги. Однако ни того, ни другого не произошло.
Совместным расследованием таможни, томской транспортной прокуратуры и областного УМВД установлено, что фирма на Кипре – головная организация томской компании, а собственник предприятия в Томске – акционер фирмы на Кипре. Таким образом, под прикрытием контракта он, по сути, организовал перечисление денежных средств самому себе.
Нарушение федерального закона о валютном регулировании и валютном контроле грозит предприятию наложением административного штрафа на должностных лиц и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не возвращенных в Россию.
Кроме того, за неисполнение обязанностей по репатриации денежных средств в особо крупном размере собственник предприятия может быть наказан лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
