Следственным отделением УФСБ России по Томской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного образования юридического лица. Установлено, что житель Томска в целях проведения незаконной банковской деятельности в виде обналичивания денежных средств в особо крупных размерах, хищения налогов на добавленную стоимость, уклонения от уплаты налоговых платежей на систематической основе организовал регистрацию фирм-однодневок на подставных лиц за денежное вознаграждение. Данный вид деятельности приобрел массовый характер, сообщили Tomsk.ru в областном управлении ФСБ.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех фактов противоправной деятельности.
Санкция статьи Уголовного кодекса Российской Федерации «образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах» влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
