Томичи входили в состав преступной группы, еще трое — жители других сибирских регионов. Они проводили незаконные банковские операции с 2011 до 2018 года, им удалось обналичить более 700 миллионов рублей. По материалам ругионального управления ФСБ возбуждено уголовное дело.
«По версии следствия деятельностью указанной организованной группы руководил гражданин, являвшийся адвокатом. В деятельности по выводу денежных средств из легального оборота было задействовано более 15 подконтрольных организаций, а также несколько физических лиц, которые финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли, однако на их расчетные счета, открытые в различных банках на территории областного центра и соседних регионов, по фиктивным основаниям переводились денежные средства клиентов незаконной банковской деятельности», — рассказали в областной прокуратуре.
За перевод денежных средств из безналичной формы в наличную обвиняемые собирали комиссию — не меньше 4,5 %.
Свою вину признали только трое, но, несмотря на позицию задержанных, доказательств для утверждения обвинительного заключения было достаточно.
Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд Томска.
Если Вам есть о чем рассказать, звоните нам в редакцию по телефону 522-099.
